300384 深市 三联虹普

    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
    第二届董事会第六次会议决议
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定及《北京三联虹普新
合纤技术服务股份有限公司章程》的规定，北京三联虹普新合纤技术服务股份有
限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年4月18日在公司
会议室召开。出席本次董事会会议的董事共7人，占董事会全体成员人数的100%．
由于议题紧急，全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知的义务。本次会议
符合公司法及公司章程规定的召开董事会会议的相关规定。
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