证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2020-037
北京光环新网科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以公告的形式通知召开2019年度股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年5月8日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年5月8日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月8日上午9:15至下午3:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份548,306,445股，占公司总股份的35.5319％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份465,394,055股，占公
司总股份的30.1589％。通过网络投票的股东74人，代表股份82,912,390股，占公司总股份的5.3730％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份83,901,190股，占公司总股份的5.4370％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份988,800股，占公司总股份的0.0641％。通过网络投票的股东74人，代表股份82,912,390股，占公司总股份的5.3730％。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
总表决情况：同意544,640,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.3314％；反对3,663,031股，占出席会议所有股东所持股份的0.6681％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意80,235,259股，占出席会议中小股东所持股份的95.6307％；反对3,663,031股，占出席会议中小股东所持股份的4.3659％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
2、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
总表决情况：同意541,388,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.7383％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权
2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的91.7546％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
2.2 发行方式及发行时间；
总表决情况：同意541,388,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.7383％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的91.7546％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
2.3 发行对象及认购方式；
总表决情况：同意541,388,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4 定价方式及发行价格；
总表决情况：同意541,388,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5 发行数量；
总表决情况：同意541,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6 限售期；
总表决情况：同意541,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7 未分配利润的安排；
总表决情况：同意541,388,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8 上市地点；
总表决情况：同意541,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9 本次发行股东大会决议有效期；
总表决情况：同意541,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 募集资金数量及用途；
总表决情况：同意541,450,531股，占出席会议所有股东所持股份的98.7496％；反对6,855,914股，占出席会议所有股东所持股份的1.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意77,045,276股，占出席会议中小股东所持股份的91.8286％；反对6,855,914股，占出席会议中小股东所持股份的8.1714％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
总表决情况：同意541,388,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.7383％；反对6,918,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.2617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,983,161股，占出席会议中小股东所持股份的91.7546％；反对6,918,029股，占出席会议中小股东所持股份的8.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；
总表决情况：同意541,391,316股，占出席会议所有股东所持股份的98.7388％；反对6,915,129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意76,986,061股，占出席会议中小股东所持股份的91.7580％；反对6,915,129股，占出席会议中小股东所持股份的8.2420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
总表决情况：同意541,447,631股，占出席会议所有
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