证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-044
北京光环新网科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以公告的形式通知召开2017年度股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年4月9日下午2：30在北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年4月9日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月8日下午3：00至2018年4月9日下午3：00。
出席本次会议的股东及股东代理人共23名，代表股份数519,935,042股，占公司有表决权股份总数的35.9480%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共17人，代表股份数516,402,717股，占公司有表决权股份总数的35.7038%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份数3,532,325股，占公司有表决权股份总数的0.2442%。通过现场和网络出席本次会议中小股东21人，代表股份15,105,042股，占上市公司总股份的1.0444％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意519,913,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,083,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意519,934,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,104,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
6、审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬激励制度的议案》；
表决结果：同意519,915,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对19,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.8689％；反对19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1304％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
7、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、黄娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
