北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第
二届董事会第十一次会议，于2015年1月27日以电子邮件和专人送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于2015年1月3 1日上午9时在北京恒通创新赛木科
技股份有限公司会议室以现场及电话会的形式召开。会议应到董事7名，实到董
事7名，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》及《北京恒通创新赛
木科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由董事长孙志强先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司发行方案的议案》
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013 ]42号）、
《首次公开发行股票时公司股东发行发售股份暂行规定》（证监会公告[2013 ]44
号）以及《关于修改<首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定>的
决定》（证监会公告[2014]11号），公司董事会依据公司2014年第二次临时股东
大会对董事会关于调整和实施本次发行上市的具体方案、决定本次公开发行新股
数量、股东公开发售老股数量等相关事宜的合法授权，结合中国证监会的监管要
求及公司实际情况，决定对公司原股票发行方案作如下调整：
……
