证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-045
汇中仪表股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2025 年 5 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张
力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面通知方式发出。公司现
有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生、张继川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
1.1 提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.2 提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.3 提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.4 提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.5 提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司2025年5月23日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
公司第五届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.1 提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.2 提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.3 提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司2025年5月23日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行了修改。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司2025年5月23日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、逐项审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 9 项相关制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等相关制度的部分条款进行修改，具体审议情况如下：
4.1、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.4、审议《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.5、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.7、审议《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.8、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4.9、审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
以上内容尚需提交股东大会审议。
5、逐项审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等 20 项相关制度
的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《信息披露管理制度》等相关制度的部分条款进行修改，具体审议情况如下：
5.1、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.2、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.3、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.4、审议《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.5、审议《关于修订〈董事高管持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.6、审议《关于修订〈董事高管内部问责制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.8、审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.9、审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.10、审议《关于修订〈期货和衍生品交易制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.11、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.12、审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.13、审议《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.14、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.15、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.16、审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.17、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.18、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.19、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5.20、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，审
议董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2025年5月22日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、张力新先生简历
张力新先生，中国国籍，19
