证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-099
四川安控科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、增加公司经营范围情况
根据业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原经营范围基础上增加“施工专业作业、建筑劳务分包”，以承揽相应业务。
公司原经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
增加后公司经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售。施工专业作业、建筑劳务分包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次增加经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
公司据此相应修订《公司章程》。
二、《公司章程》其他修订情况
除前述因增加公司经营范围修订《公司章程》外，根据 2023 年 9 月生效实
施的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。
三、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：货物进出口；技术进出口； 围：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、 建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动（依法须经批准的 维修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、 件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工 技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机 业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售； 及系统制造；工业控制计算机及系统销售；
计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬 计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪 件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；机 表销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；化工产品 械电气设备销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；安全技术防范系 销售(不含许可类化工产品)；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；网络与信 统设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息 息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业 安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能 互联网数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术 控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；环境监 咨询服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪 测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业 表销售；施工专业作业、建筑劳务分包（除
执照依法自主开展经营活动） 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第二十五条 公司不得收购本公司股份，但
是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
前款第六项所指情形, 应当符合下列条件之
一:
(一)公司股票收盘价格低于其最近一期每股
净资产；
(二)连续二十个交易日内公司股票收盘价格
跌幅累计达到百分之二十；
(三)公司股票收盘价格低于最近一年股票最
高收盘价格的百分之五十；
(四)法律、法规、规范性文件及中国证监会、
深圳证券交易所规定的其他条件。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十三条第一款规 （十二）审议批准第四十三条第一款规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 3 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 3
0%的事项； 0%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股
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