证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2020-119
北京安控科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2020 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召
开。本次董事会会议的通知和材料已于 2020 年 5 月 20 日以专人送达和电子邮件
方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见 2020 年 5 月 29 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》相关部分。
公司独立董事洪金明先生、历任独立董事俞鹂女士、历任独立董事李量先生和历任独立董事杨耕先生向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；
《2019 年年度报告》（公告编号：2020-117）及《2019 年年度报告摘要》
（公告编号：2020-116）具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-115）同日刊登于《证券时报》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
独立董事张俊岩、洪金明：我们无法保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，理由是因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《北京安控科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]100Z0948 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告。我们无法保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整。
独立董事黄旭：本人同意按期公布公司 2019 年年度报告及其摘要，但由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（容诚审字【2020】100Z0948 号），本人无法保证本议案的真实性、准确性和完整性，无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不同意承担个别及连带法律责任。
本报告及其摘要尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
《2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-124）具体内容详见 2020 年
5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。
独立董事张俊岩：本人无法保证公司 2019 年度财务决算报告内容真实、准确、完整，理由是因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《北京安控科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]100Z0948 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告。本人无法保证公司 2019 年度财务决算报告内容真实、准确、完整。
独立董事黄旭：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（容诚审字【2020】100Z0948 号），虽然公司董事会对此也作了专项说明，但《2019 年度财务决算报告》所得出的数据仍然缺失审计报告给予的支撑，本人无法保证本议案的真实性、准确性和完
整性。
本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于控股子公司宁波市东望智能系统工程有限公司失去控制且不再纳入公司合并报表的议案》；
鉴于公司已失去对控股子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称
“东望智能”）的控制，自 2019 年 1 月 1 日起，公司不再将东望智能纳入公司
2019 年合并报表范围内，该事项预计会对公司 2019 年度审计报告的审计意见产生重大影响，从而对公司将造成一定不利影响。
《关于控股子公司宁波市东望智能系统工程有限公司失去控制的公告》（公
告 编 号 ： 2020-125 ） 具 体 内 容 详 见 2020 年 5 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事张俊岩：《审计报告》无法判断安控科技公司自 2019 年 11 月 1 日
起不再将东望智能纳入合并财务报表范围是否适当，本人对此项内容也缺乏足够充分足够的信息作出判断，投弃权票。
（六）审议通过了《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》；
公司 2019 年度财务会计报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告，公司董事会、独立董事对该审计报告做出了专项说明。
《公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：
2020-140）具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]100Z0948 号）具体内容详见 2020
年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事张俊岩：本人无法保证公司 2019 年度经审计的财务报告内容真实、准确、完整，理由是因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《北京安控科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]100Z0948 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告。本人无法保证公司 2019 年度经审计的
财务报告内容真实、准确、完整。
（七）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
公司 2019 年年度报告被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《公司章程》对利润分配的有关规定，不满足规定的现金分红条件。经董事会研究决定，公司 2019 年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见 2020 年 5 月
29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-126）
具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事张俊岩：本人无法保证公司 2019 年度经审计的财务报告内容真实、准确、完整，理由是因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《北京安控科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]100Z0948 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告。本人无法保证公司 2019 年度经审计的财务报告内容真实、准确、完整。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-130）
具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 5 月
29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（2020-130），上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；
《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（公告编号：2020-127
具体内容详见 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 5 月
29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事黄旭：本议案没有对 2019 年 4 月 25《关于延长部分募集资金投资
项目建设期的议案》的执行进展情况、问题及原因给出明确的说明，只是以“随着外部融资环境持续收紧的情况下，公司 2019 年度经营性现金流持续恶化，在优先保障公司日常经营所需资金的条件下，后期项目资金投入不足，导致项目工程进度未达预期。”作为未能如期完工的理由，显然是不充分的。此外，本议案也没有保荐机构就此出具相关意见，希望公司董事会、管理层能够及时与保荐机构进行沟通并争取政策许可范围内的支持。本人认可本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司的长远发展利益，不存在其他损害公司及股东利益的情形。但是，由于公司2019 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计结论，本人无法保证本议案能够得以顺利执行的可行性。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2019 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-128）具体内容详见
2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了明确的独立意见，具体内容详见 2020 年 5 月
29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
独立董事张俊岩、洪金明：由于子公司宁波市东望智能系统工程有限公司的内部控制管理存在重大缺陷，本人无法保证公司其他方面的内部控制建设的健全性、有效性。
独立董事黄旭：基于对公司在报告期内存在对子公司宁波市东望智能系统工程有限公司失去控制重大问题，导致其成为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务
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