证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-099 号
河北汇金集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 11 月 13 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 12
日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由杨振宪先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事刘俊超女士现已无法履职未出席董事会。本次会议以通讯表决方式举行，公司监事列席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》
因刘俊超女士现已无法履行董事职责，无法参与公司的经营管理，为规范公司治理，公司董事会同意免去刘俊超女士董事职务，一并免去审计委员会委员职
务，其原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。本次免职不会导致公
司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员被留置的公告》（公告编号：2022-100）。
董事刘俊超女士因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务的议案》
因刘俊超女士现已无法履行高级管理人员职责，无法参与公司的经营管理，为规范公司治理，公司董事会同意免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务。同时一并免去刘俊超女士在子公司担任的全部职务，免去其上述职务后，刘俊超
女士将不再担任公司任何职务，其原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月
12 日。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员被留置的公告》（公告编号：2022-100）。
董事刘俊超女士因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 11 月 29 日（星期二）召开公司 2022 年第五次临时股东
大会，审议董事会提请审议的相关议案。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-101号）。
董事刘俊超女士因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十三日
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