300368 深市 ST汇金

 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2022-091 号
                河北汇金集团股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任
                    高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开
了 2022 年第四次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员。并于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案；召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会董事长选举情况

  董事长：杨振宪先生

  董事长任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止（简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网站上披露的《关
于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-082 号）。

    二、公司第五届监事会主席选举情况

  监事会主席：焦彦坡先生

  监事会主席任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届
监事会届满之日止（简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网站上披露的
《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：2022-083 号）。

    三、公司第五届董事会各专门委员会委员选举情况

 名称              主任委员（召集人） 委员名单

 战略委员会        杨振宪            马振华、韩春丽、史玉强、桑郁

 审计委员会        魏会生            桑郁、刘俊超

 薪酬与考核委员会  桑郁              马振华、魏会生

 提名委员会        史玉强            杨振宪、魏会生

  上述各位委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止（简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网站上披露
的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-082 号）。

    四、公司高级管理人员聘任情况

  总经理：马振华先生

  副总经理：刘俊超女士、欧智华先生

  上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（马振华先生、刘俊超女士简历详见公司于 2022 年 8月 26 日在巨潮资讯网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-082 号；欧智华先生简历详见附件）。

    五、公司财务总监的聘任情况

  财务总监：孙志恒先生

  财务总监任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

  特此公告。

                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年九月十三日

附件：

  1、欧智华先生

  1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师。
主要履历：2003 年 7 月至 2005 年 10 月，任富士康电子发展（昆山）有限公司
冲压工程师；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任江淮自动化装备有限公司机械工程
师；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在贝迪研发中心（北京）任 Mechanical Leader；
2013 年 2 月至 2014 年 8 月，在利乐拉法集团-西得乐机械（北京）有限公司任资
深认证工程师-机械自动化；2014年8月至2015年6月，任公司机械设计部部长；
2015 年 7 月至 2016 年 4 月任公司研发副总监；2016 年 5 月 至今任公司研发总
监；2016 年 8 月至今任公司副总经理。

  截止目前，欧智华先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。欧智华先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

  2、孙志恒先生

  1978 年出生，本科学历，中级会计师。主要履历：2000 年 7 月至 2011 年 8
月历任石家庄市油漆厂财务处会计、处长助理、财务副处长；2011 年 8 月至 2014
年 4 月任石家庄市兄弟伊兰食品配料有限公司财务经理；2014 年 6 月至 2017 年
4 月任公司财务经理职务；2017 年 4 月至 2019 年 5 月任公司财务总监职务；2019
年 5 月至至 2021 年 8 月任公司财务副总监职务；2019 年 6 月至今任广东汇金展
拓实业有限公司董事；2020 年 9 月至今任深圳市前海汇金天源数字技术有限公
司董事；2022 年 2 月至今任重庆云兴网晟科技有限公司董事；2021 年 8 月至今
任公司财务总监职务。


  截止目前，孙志恒先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙志恒先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。