证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-030 号
河北汇金集团股份有限公司
关于终止第二期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止第二期员工持股计划的议案》，现将具体情况公布如下：
一、第二期员工持股计划已履行的相关审批程序
2021 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六
次会议，审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2021 年 8 月 30 日，北京海润天睿律师事务所出具了《北京海润天睿律师事
务所关于河北汇金集团股份有限公司第二期员工持股计划的法律意见书》。
2021 年 9 月 9 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公
司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》、《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
二、第二期员工持股计划的实施进展情况
自公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过后，公司积极推进持股计划的实施工作，召开内部沟通会议。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，尚未开始购买公司股票。
三、关于终止第二期员工持股计划的原因
综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计划，经审慎研究后公司董事会决定终止第二期员工持股计划，与之配套的《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。
四、 终止第二期员工持股计划对公司的影响
公司本次终止第二期员工持股计划的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司本次终止第二期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术（业务）骨干的勤勉尽职。
公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
五、 终止员工持股计划的审批程序
公司于2022年4月21日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止第二期员工持股计划的议案》。
根据公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会的授权。因此公司第二次员工持股计划终止事宜由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。
六、 监事会意见
经审核，监事会认为：本次终止第二期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止第二期员工持股计划。
七、独立董事对终止第二期员工持股计划的独立意见
经审核，公司终止第二期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司终止第二期员工持股计划。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日
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