证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-115 号
河北汇金集团股份有限公司
关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、河北汇金建筑科技有限公司（以下简称“汇金建筑”或“标的公司”）系河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇金股份”）全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）的控股
子公司，汇金供应链持有其 61%的股权。2021年 10 月 8 日，公司第四届董事会
第十七次会议审议通过了《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意汇金供应链以 6,512.96 万元人民币的价格向邯郸市工业投资有限公司（以下简称“邯郸工投”或“交易对方”）转让汇金供应链所持汇金建筑 61%的股权。本次交易完成后，汇金建筑将不再是公司控股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易对象为邯郸市工业投资有限公司，邯郸工投系公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。关联董事邢海平、杨振宪、郭俊凯在本次董事会上对该议案回避表决。
3、公司于 2021 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了
《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人邯郸建投将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、企业名称：邯郸市工业投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130405MA07TJJL6H
成立日期：2016-07-13
营业期限：2016-07-13 至 2036-07-12
公司住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技 A 座 15 楼 1503
号
法定代表人：杨振宪
注册资本：15000 万人民币
经营范围：对工业、商业、农业、物流业、软件和信息技术服务业、现代服务业的投资；资产经营和资本运营（未经金融监管部门批准，不得从事股票、证券、基金等金融项目）；工业地产；招商咨询服务 *（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资额 持股比例
邯郸市建设投资集团有 14,800 万元 98.66667%
限公司
邯郸市中小企业融资担 200 万元 1.33333%
保有限公司
基本财务状况：
财务指标（2020 年 1-12 月） 金额（万元）
营业收入 72.26
净利润 89.33
财务指标（2020 年 12 月 31 日） 金额（万元）
净资产 8,307
财务指标（2021 年 1-6 月） 金额（万元）
营业收入 23.38
净利润 46.89
财务指标（2021 年 6 月 30 日） 金额（万元）
净资产 8,353.89
（以上 2020 年年度财务数据、2021 年 1-6 月财务数据未经审计。）
2、邯郸市工业投资有限公司系公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。
3、经核查，邯郸市工业投资有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、河北汇金建筑科技有限公司
企业名称：河北汇金建筑科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130407MA0E2RYC9E
成立日期：2019 年 09 月 04 日
营业期限：2019 年 09 月 04 日至无固定期限
公司住所：河北省邯郸市肥乡区正义街东区吉安路南侧
法定代表人：阎涛
注册资本：6,000.00 万元
经营范围：附着式升降脚手架、挑排脚手架、落地脚手架、建筑模板、铝合金模板、护栏板、防护栏杆、建筑机器人的研发、设计、生产、安装、租赁、销售；钢材、黑色金属、有色金属（不含稀贵金属）购销；进出口贸易(国家禁止或限制的物品除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
石家庄汇金供应链管理 3,660.00 61.00%
有限公司
天津中海远东科技有限 2,340.00 39.00%
公司
合计 6,000.00 100.00%
2、主要财务指标（单位：元）
财务指标 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 539,035,791.33 374,738,592.41
负债总额 471,097,063.37 309,565,713.03
净资产 67,938,727.96 65,172,879.38
应收账款 68,936,061.73 73,674,374.45
或有事项涉及的总额（包括 0 0
担保、诉讼与仲裁事项）
财务指标 2021 年 1-6 月 2020 年
营业收入 35,686,592.00 105,611,364.78
营业利润 272,276.21 61,922,169.03
净利润 201,748.58 46,438,239.77
经营活动产生的现金流量 2,827,133.68 38,580,179.38
净额
注：以上 2021 年 1-6 月财务数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北
分所审计， 2020 年年度财务数据已经中勤万信会计师事务所审计。
3、标的的审计、评估情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所出具了编号为利安达审字
【2021】冀 A2370 号审计报告，截止 2021 年 6 月 30 日，汇金建筑账面资产总
额539,035,791.33元（其中流动资产124,288,242.17元、非流动资产414,747,549.16元）、负债 471,097,063.37 元、净资产 67,938,727.96 元。
河北立千资产评估有限责任公司出具了编号为立千评报字【2021】第 046
号《关于邯郸市工业投资有限公司拟收购股权事宜所涉及的河北汇金建筑科技有限公司股东全部权益项目》（以下简称“《资产评估报告》”），经采用资产基
础法评估，于评估基准日 2021 年 6 月 30 日，河北汇金建筑企业股东全部权益价
值为 10,637.40 万元人民币。
4、本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措施。本次出售汇金建筑股权事项将导致公司合并报表范围发生变化。
5、截止目前，公司不存在为汇金建筑提供担保、委托其理财，汇金建筑不存在占用上市公司资金等方面的情形。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价，系交易双方根据河北立千资产评估有限责任公司出具的编号为立千评报字【2021】第 046 号的《资产评估报告》，汇金建筑在持续经营等假设前提下的股东全部权益价值为 10,637.40 万元，汇金供应链持有的汇金建筑 61%的股权，对应评估值为 6,488.81 万元，经交易双方协商，汇金建筑 61%的股权转让价款为 6,512.96 万元。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。通过本次交易有利于进一步改善公司经营和财务状况，加强内部业务整合、聚焦核心资产和核心业务，优化资产结构、提升资产质量，有利于上市公司降低负债率，减轻债务负担，提升盈利能力。
五、关联交易协议的主要内容
转让方（甲方）：石家庄汇金供应链管理有限公司
法定代表人：郭俊凯 职务：董事长
住所地：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
受让方（乙方）：邯郸市工业投资有限公司
法定代表人：杨振宪 职务：董事长
住所地：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技 A 座 15 楼 1503
鉴于：
1.甲方系河北汇金建筑科技有限公司（以下简称“汇金建筑”）股东，甲方持有汇金建筑 61 %的股权。
2.甲方有意将所持有的汇金建筑 61％的股权转让给乙方，乙方同意受让前述
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