300368 深市 ST汇金

证券代码：300368        证券简称：汇金股份      公告编号：2021-104号
              河北汇金集团股份有限公司

            关于变更公司财务总监的公告

    本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监孙建新先生提交的书面辞职报告，孙建新先生因工作调整原因，申请辞去财务总监一职（原定任期为：2019年8月19日—2022年8月18日），辞去财务总监职务后，孙建新先生仍在公司任人力资源总监职务。公司董事会对孙建新先生在任职财务总监期间所作的突出贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，孙建新先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司100,000股股份。

  2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。经公司总经理郭俊凯先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任孙志恒先生为公司财务总监（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》），任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  孙志恒先生曾于2017年4月至2019年5月任公司财务总监职务，后因工作调整辞去财务总监职务并继续在公司任财务副总监职务，本次属于离任后三年内再次被提名为高级管理人员的情形。鉴于孙志恒先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，结合公司治理需要，聘任其为公司财务总监。在离任期间，孙志恒先生未买卖本公司股票，截止本公告日，孙志恒先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司100,000股股份。

  公司独立董事已就本次聘任财务总监发表了独立意见，同意聘任孙志恒先生为公司财务总监。

  特此公告。


    河北汇金集团股份有限公司董事会
        二〇二一年八月二十四日