300366 深市 创意信息

证券代码：300366          证券简称：创意信息        公告编码：2022-55
          创意信息技术股份有限公司

  第五届董事会2022年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2022 年第六次临时会议通
知。本次会议于 2022 年 9 月 23 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

    一、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与专业机构共同投资
暨关联交易的议案》，关联董事何文江先生回避表决；

  经审议，同意公司以自有资金不超过人民币 5,000 万元认购共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙）的份额，成为其有限合伙人，并与创意信创二期其他合伙人共同签署《共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

    二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议
案》；

    经审议，同意聘任王震先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
    三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事
会副董事长的议案》；

  经审议，同意选举何文江先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

  特此公告！

                                      创意信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 26 日