证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（011）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润-157,741,565.46 元，母公司实现的净利润-140,609,073.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至
2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 518,090,929.28 元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司2024年的经营情况以及未来发展需要，保证正常经营业务发展的前提下，经董事会研究，公司2024年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 8,997,832.04 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -157,741,565.46 17,861,568.54 -219,271,062.60
净利润（元）
研发投入（元） 80,569,753.14 85,618,539.53 91,366,048.91
营业收入（元） 956,567,332.85 828,806,318.44 607,352,285.89
合并报表本年度末累计 655,814,982.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 518,090,929.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 8,997,832.04
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -119,717,019.84
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 8,997,832.04
额（元）
最近三个会计年度累计 257,554,341.58
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 10.76%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，公司股利分配原则是实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生。鉴于公司2024年度亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续
稳定运行和主营业务的发展，董事会拟定公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
三、本次利润分配预案的审核意见
1、董事会意见
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司 2024 年的经营情况以及未来发展需要，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意 2024 年度利润分配预案。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
