证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2021（084）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年11月19日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年11月15日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名江春华、罗新伟、陈显龙、孟令军为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
以上各被提名董事候选人简历请见《附件：董事候选人简历》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名黄力波、黄磊、金宁为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
公司第五届董事会独立董事候选人黄力波、黄磊已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人金宁承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详
见公司于 2021 年 11 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
发布的公告。
以上各被提名独立董事候选人简历请见《附件：董事候选人简历》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于聘任2021年度审计机构的公告》等相关公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《公司章程》（2021年11月）等相关公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《董事会议事规则》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《总经理工作细则》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
13、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《证券投资管理制度》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
14、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 12 月 6 日 14:30 于公司会议室召开 2021 年第三次临时
股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在中国证监会指定创业板信
息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件：董事候选人简历
江春华先生：生于 1972 年 3 月，中国国籍，毕业于武汉测绘科技大学，本
科学历，高级工程师（教授级），科技北京百名领军人才。江春华先生 1994 年
至 2000 年就职于华北电力设计院；2000 年 11 月至 2004 年 4 月历任北京恒华
伟业科技发展有限公司执行董事、经理；2005 年 12 月至 2009 年 12 月先后在
上海恒桦可力科技发展有限公司、天津恒华天成科技有限公司任职；2007 年 10
月至 2009 年 12 月任北京恒华伟业科技发展有限公司副经理；2010 年 1 月至今
任北京恒华伟业科技股份有限公司董事长，现兼任北京道亨软件股份有限公司董事长、云南电顾电力工程技术有限公司执行董事、北京优易惠技术有限公司董事、中科华跃（北京）能源互联网研究院有限公司董事长、梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。江春华先生现持有公司股份 115,027,137 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
罗新伟先生：生于 1970 年 10 月，中国国籍，毕业于华北水利水电学院，
本科学历，高级工程师（教授级）。罗新伟先生 1994 年 7 月至 2001 年 1 月就职
于华北电力设计院；2001 年 11 月至 2009 年 12 月就职于北京恒华伟业科技发
展有限公司，2004 年 4 月至 2008 年 12 月任执行董事、经理；2010 年 1 月至
2010 年 10 月任北京恒华伟业科技股份有限公司董事、董事会秘书，现任董事、总经理，兼任中科华跃（北京）能源互联网研究院有限公司监事，鑫宏源（海南）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、筑梦园（海南）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。罗新伟先生现持有公司股份 76,404,216 股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
陈显龙先生：生于 1976 年 9 月，中国国籍，毕业于武汉大学、北京师范大
学，硕士研究生，高级工程师（教授级）。陈显龙先生 2000 年至 2002 年就职于
励精科技（上海）有限公司北京分公司；2002 年 10 月至 2008 年 12 月任北京
恒华伟业科技发展有限公司副经理；2008 年 10 月至 2009 年 12 月任天津恒华
天成科技有限公司执行董事、经理；2009 年 12 月任北京恒华伟业科技发展有限公司副经理；2010 年 1 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司，现任董
事、董事会秘书、副总经理；2016 年 11 月至 2018 年 1 月兼任贵阳高科大数据
配售电
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