证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-042
中文在线集团股份有限公司
2022 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，董事谢广才先生因公请假，未能出席本次股东大会，其他董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。
出席本次会议的股东共 43 人，代表股份 194,996,720 股，占上市公司总股
份的 26.7141％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 88,827,909 股，
占上市公司总股份的 12.1692％；通过网络投票的股东 40 人，代表股份106,168,811 股，占上市公司总股份的 14.5449％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份2,000 股，占上市公司总股份的 0.0003％；通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 64,592,445 股，占上市公司总股份的 8.8490%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 194,973,620股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；
反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
独立董事作了 2022 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 194,973,620股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；
反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
3、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 194,973,620股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；
反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
4、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 194,973,620股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；
反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
5、审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意 194,956,720股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,554,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9381％；反对 40,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0619％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 194,955,720股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,553,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9365％；反对 41,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0635％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 194,938,820股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；
反对 57,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,536,545 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9104％；反对 57,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0896％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
8、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 147,508,688股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9608％；
反对 57,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 46,171,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8748％；反对 57,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
关联股东上海阅文信息技术有限公司、上海七猫文化传媒有限公司已对本议案回避表决。
9、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 95,261,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758％；
反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,571,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9642％；反对 23,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
关联股东童之磊、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定 6 号私募证券投资基金均已对本议案回避表决。
10、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 194,955,720股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,553,445 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9365％；反对 41,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0635％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
11、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意 194,910,420股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；
反对 86,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 64,508,145 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对 86,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
12、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》。
提案 12.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 194,910,420股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；
反对 86,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 64,508,145 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对 86,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 12.02 发行方式及时间
表决结果：同意 194,910,420股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；
反对 86,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 64,508,145 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对 86,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 12.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 194,910,420股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9557％；
反对 86,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0443％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 64,508,145 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对 86,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
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