证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-042
杭州炬华科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
并制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杭州炬华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。同时修订《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
二、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定并结合取消监事会等实际情
况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
除以下对照表中的修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表
述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，对其他无
实质影响的个别表述、标点进行了调整。此外，因新增、删除部分条款，章程中
原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况
下，上述调整不再在以下对照表中逐条列示。
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。 ……
……
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，面值每股人民币 1 元。 明面值，面值每股人民币 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十条 公司或者公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 等形式，对他人取得本公司或者其母公司股份的
任何资助。 人提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
公司股票在深圳证券交易所创业板上市交 公司股票在深圳证券交易所创业板上市交
易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让 易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让
系统继续交易。 系统继续交易。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 公司公开发行股份前，浙江崇
公司成立之日起 1 年内不得转让。 德投资有限公司、浙江浙科银江创业投资有限公
公司公开发行股份前，浙江崇德投资有限公 司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上
司、浙江浙科银江创业投资有限公司持有的公司 市交易之日起 12 个月内不得转让；其他股东持有股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
12 个月内不得转让；其他股东持有的股份，自公 起 36 个月内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
不得转让。 持有本公司的股份及其变动情况，所持本公司股
公司董事、监事、高级
