证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-021
杭州炬华科技股份有限公司
关于全资子公司股权划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权划转概述
为更好地发挥杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬华科技”）各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，公司拟将持有的全资子公司上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）100%股权无偿划转给公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）。划转完成后，纳宇电气成为正华电子的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。
本次股权划转事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项未达到股东大会审议标准。
二、划转各方基本情况
（一）划出方
公司名称：杭州炬华科技股份有限公司
公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
统一社会信用代码：91330000785344291E
法定代表人：杨光
注册资本：50,931.4626 万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2006 年 04 月 06 日
经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期（母公司）主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日
资产总额 3,910,597,828.98
负债总额 609,227,931.72
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 571,477,431.22
净资产 3,301,369,897.26
科目 2023 年度
营业收入 1,601,064,891.79
利润总额 652,085,920.22
净利润 582,863,026.93
炬华科技不是失信被执行人。
（二）划入方
公司名称：杭州正华电子科技有限公司
公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号 2 幢 4 楼
统一社会信用代码：91330110727609503X
法定代表人：丁国茂
注册资本：6,000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2001 年 03 月 28 日
经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理软件和终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表研发、设计、制造、加工（除衡器）及销售；汽车充电桩及智慧充电云服务平台的设计、安装、运维；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软、硬件，仪器仪表，电子产品（除电子出版物），电子设备，自动化设备；技术开发、技术服务、成果转让：光伏电技术；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日
资产总额 125,541,219.16
负债总额 67,633,474.61
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 67,581,598.61
净资产 57,907,744.55
科目 2023 年度
营业收入 62,073,122.79
利润总额 2,541,213.55
净利润 1,148,828.64
正华电子不是失信被执行人。
（三）标的方
公司名称：上海纳宇电气有限公司
公司住所：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X6 室
统一社会信用代码：91310114671148903T
法定代表人：刘锦泽
注册资本： 6,000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2008 年 1 月 28 日
经营范围：一般项目：电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；照明器具销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；互联网数据服务；大数据服务；合同能源管理；节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日
资产总额 183,534,355.73
负债总额 35,804,631.06
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 34,942,598.77
净资产 147,729,724.67
科目 2023 年度
营业收入 81,154,000.91
利润总额 -270,964.17
净利润 1,276,776.42
纳宇电气不是失信被执行人。
三、本次划转方案
1、划转方式：本次划转前，公司持有纳宇电气 100%股权，公司持有正华电子 100%股权。公司将所持有的纳宇电气 100%股权以划转日的账面净值划转给正华电子，本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。本次股权划转后，纳宇电气由公司的全资子公司变更为正华电子的全资子公司，正华电子持有纳宇电气 100%股权。
划转前
查看PDF原文
