300355 深市 蒙草生态

证券代码：300355      证券简称：蒙草生态    公告编号：（2025）088号
      蒙草生态环境（集团）股份有限公司

        第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 17
日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱长虹女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

  审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  董事会同意聘任常连龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                              董 事 会

                                          二〇二五年十一月二十日