证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–084
北京东土科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2025 年 7 月
31 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最
新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合
实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第七条 第七条
2 公司营业期限为永久存续的股份有限公司，自 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
公司营业执照签发之日起计算。
第八条 第八条
3 董事长为公司的法定代表人。 公司董事长系代表公司执行公司事务的董事，
为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司董事会将在法定代表
人辞任之日起三十日内在其他代表公司执行
公司事务的董事或者总经理中选举确定新的
法定代表人。
新增条款。 第九条
（注：其后条目序号依次顺延，仅涉及 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
条目序号修订的条款不逐一列示。） 律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 第十一条
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的 利义务关系的，具有法律约束力的文件。对公
5 文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、高
诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总 级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
6 第十二条 公司不得直接或者通过子公司向董 公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管
事、监事、高级管理人员提供借款。 理人员提供借款。
第十二条 第十三条
7 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
公司的高级副总经理、董事会秘书和财务负责 高级副总经理、董事会秘书和财务总监。
人。
新增条款 第十四条
8 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十六条 第十八条
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
9 利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付
份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
10 第十七条 第十九条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
民币 1 元。公司的股份总数为 61,489.2881 万 人 民 币 1.00 元 。 公 司 的 股 份 总 数 为
股，全部为普通股。 61,489.2881 万股，全部为普通股。
第二十一条 第二十三条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为
11 公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为
他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过公司
已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 第二十四条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
12 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
准的其他方式。 他方式。
第二十四条 第二十六条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情况
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 之一的除外：
份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
13 励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份；
