证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-014
江苏南大光电材料股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
及出售相关资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟终止实施2021年向特定对象发行股票募集资金投入的“六氟丁二烯产业化项目”，并将项目剩余未投入的募集资金永久补充流动资金。
2、为进一步优化资源配置，持续聚焦主业，提高运营效率，公司拟将六氟丁二烯项目相关资产（包含本次拟终止实施的“六氟丁二烯产业化项目”资产及相关地块上以自有资金投建的配套设施及资产，以下简称“六氟丁二烯项目资产”或“标的资产”）整体出售给山东齐芯气体有限公司（以下简称“齐芯气体”），交易作价为人民币6,903.00万元。
3、本次交易对方齐芯气体的实际控制人王艳秋女士为过去十二个月内曾任南大光电副总裁宋学章先生的配偶，且宋学章先生为齐芯气体提供连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，并基于实质重于形式的原则，本次转让资产事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次终止并转让募投项目暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审核，并经公司第九届董事会第十次会议审议通过。该事项尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司于2025年3月21日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易的议案》，同意公司终
止实施2021年向特定对象发行股票募集资金投入的“六氟丁二烯产业化项目”，并将项目剩余未投入的募集资金2,881.64万元永久补充流动资金。同时，作为该项目实施主体的公司全资子公司南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”），拟与齐芯气体、宋学章共同签署《南大光电（淄博）有限公司与山东齐芯气体有限公司、宋学章之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），将六氟丁二烯项目资产整体出售给齐芯气体，共计作价人民币6,903.00万元。宋学章以其名下全部个人财产为齐芯气体因本次交易应向淄博南大支付的资产出售款及相关违约责任（如有）提供连带责任保证。一、终止实施部分募投项目的情况
（一）“六氟丁二烯产业化项目”的募集资金使用和建设情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、2023 年 4 月 10 日召开
2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，同意将 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项后的剩余募集资金中的 6,000.00 万元用于实施“六氟丁二烯产业化项目”。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-016）。
“六氟丁二烯产业化项目”实施主体为淄博南大。经公司第八届董事会第二十一次会议审议批准，募集资金由公司向淄博南大提供借款的方式投入。项目拟建设 100 吨/年的六氟丁二烯生产装置及其配套设施，总建设周期 40 个月，投产后产品主要应用于
高端存储芯片制造的蚀刻环节。项目规划 2024 年建设 30 吨/年中试装置，2025 年建成
50 吨/年的产能，2026 年总产能达到 100 吨/年。
该项目已建成 30 吨/年中试装置。截至 2025 年 2 月 28 日，募集资金实际投入情况
如下：
单位：万元
募集资金承 累计已投入募 利息及理财收 尚未投入募集
序 项目名称 诺投资总额 集资金 入扣除手续费 资金
号 (1) (2) 后净额 (4)
(3)
1 六氟丁二烯产业化项目 6,000.00 3,311.62 193.26 2,881.64
合计 6,000.00 3,311.62 193.26 2,881.64
注 1：尚未投入募集资金(4)=(1)-(2)+(3)，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
注 2：累计已投入募集资金包含已使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金、尚待募集资金等额置换的金额。
（二）本次募投项目拟终止的原因
“六氟丁二烯产业化项目”目前已建成 30 吨/年中试装置，但后续在工艺成熟、品质稳定、客户验证等方面仍需大量研发、设备及物资投入，与总产能 100 吨/年的项目规划仍有一段距离。同时，当前大量资本涌入电子特气领域，市场竞争加剧，项目面临经济效益不达预期等风险。公司基于当前市场环境变化、自身经营状况及整体发展规划等情况，经慎重论证评估，拟终止实施“六氟丁二烯产业化项目”，以降低募集资金的投资风险。
（三）剩余募集资金的后续安排
为提高募集资金使用效率，提高经济效益，结合公司实际经营情况，公司拟将“六氟丁二烯产业化项目”剩余未投入的募集资金共计 2,881.64 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。考虑利息等因素，最终用于永久补充流动资金金额以转出当日银行专户余额为准。
上述资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司提请股东大会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。
二、转让募投项目暨关联交易的情况
（一）交易概述
为进一步优化资源配置，持续聚焦主业，提高运营效率，淄博南大拟与齐芯气体、宋学章共同签署《资产出售协议》，将六氟丁二烯项目资产整体出售给齐芯气体。标的资产包含本次拟终止实施的“六氟丁二烯产业化项目”资产及项目地块上以自有资金投建的配套设施及资产。宋学章以其名下全部个人财产为齐芯气体因本次交易应向淄博南大支付的资产出售款及相关违约责任（如有）提供连带责任保证。
淄博南大聘请了具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司，以 2024 年 12 月 31
日为评估基准出具了《南大光电（淄博）有限公司拟资产出售所涉及的南大光电（淄博）有限公司拥有的六氟丁二烯项目相关资产市场价值资产评估报告》（中盛评报字 2025 第0044 号）（以下简称“《评估报告》”），确定六氟丁二烯项目资产于评估基准日的市场价值合计为人民币 6,894.54 万元。交易各方在评估结果的基础上，经充分协商，确定标的资产本次交易对价为人民币 6,903.00 万元。
本次交易对方齐芯气体的实际控制人王艳秋女士为过去十二个月内曾任南大光电副总裁宋学章先生的配偶，且宋学章先生为齐芯气体提供连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，基于实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。
（二）关联对方基本情况
1、山东齐芯气体有限公司
企业名称：山东齐芯气体有限公司
统一社会信用代码：91370322MAEDCQWUXA
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2025 年 3 月 13 日
注册地址：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园规划横四路以北田溢路以东
法定代表人：巩国防
注册资本：伍佰万元整
经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
份额结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 王艳秋 500.00 100%
合计 500.00 100%
关联关系：齐芯气体的实际控制人王艳秋女士为过去十二个月内曾任南大光电副总裁宋学章先生的配偶。
其他：经查询，齐芯气体不属于失信被执行人。
2、宋学章
姓名：宋学章
曾用名：无
国籍：中国
身份证号码：370305*********18
住所：山东省淄博市张店区联通路世纪花园
是否拥有其他国家和地区永久居留权：无
关联关系：宋学章先生过去十二个月内曾任南大光电副总裁。
（三）交易标的基本情况
本次交易的标的资产为淄博南大拥有的六氟丁二烯项目资产，涉及部分存货、房屋建筑物、设备、无形资产、应付账款、应付职工薪酬。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年12月31日为基准日出具的《关于南大光电（淄博）有限公司六氟丁二烯项目模拟财务报表专项审计报告》（中审亚太审字（2025）002165号），六氟丁二烯项目资产经审计的账面价值如下：
单位：万元
序号 项 目 账面余额 减值准备 账面净值
A B C=A-B
1 流动资产合计 529.15 - 529.15
1-1 存货 529.15 - 529.15
2 非流动资产合计 6,637.72 - 6,637.72
2-1 固定资产 5
