湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2021）047 号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日
以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程
序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与第三季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
湖南华民控股集团股份有限公司
经公司第四届监事会第十七次会议及 2021 年第一次临时股东大会选举，谭
忠明先生补选为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张进先生、非职工代表监事李卓女士组成公司第四届监事会。
经公司全体监事一致同意，选举谭忠明先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
监事 会
二〇二一年十月二十六日
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