证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-039
海伦钢琴股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于
制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟对《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，主要修订条款情况如
下：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司(以下简称“公规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。司”)。公司是经宁波市对外贸易经济合作局甬公司是经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸外经贸资管函〔2008〕637 号《关于 同意宁波资管函〔2008〕637 号《关于同意宁波海伦乐器海伦乐器制品有限公司变更为股份有限公司的制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批批复》批准，以整体变更 方式设立，并在宁波准，以整体变更方式设立，并在宁波市工商行市工商行政管理局注册登记的外商投资股份有政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
限公司。 信用代码为 91330200728120101E。
第三条 公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券第三条 公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券
监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，
民币普通股 1677 万股，于 2012 年 6 月 19 日在首次向社会公众发行人民币普通股1,677万股，
深圳证券交易所上市。 于 2012 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
新增 对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监等。的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
的股份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十九条 公司成立时普通股总数为 4500 万第二十条 公司设立发行的股份总数为 4,500
股，每股面值人民币 1 元，本 公司总股本由发万股，每股面值人民币 1 元，公司设立时，公
起人于 2008 年 9 月 27 日出资 4500 万元一次性司各发起人及其认购的股份数量、出资方式和
认购完成。 公司由六个发起人组成： 出资时间分别如下：公司由六个发起人组成：
第二十条 公司股份总数为 25288.878 万股，第二十二条 公司已发行的股份数为
公司的股本结构为：普通股 25288.878 万股。25,288.878 万股，公司的股本结构为：普通股
25,288.878 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借贷贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人款等形式，为他人取得公司或者其母公司股份
提供任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的
准的其他方式。 其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确
必需。 因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得
