300329 深市 海伦钢琴

                海伦钢琴股份有限公司

                      章程修正案

      为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》
  《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
  政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》
  部分条款进行了修订，具体修订条款如下：

序号                  修订前                                修订后

      第一百零八条 董事会由 8 名董事组成，其  第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其
 1    中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举  中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举
      产生。                                产生。

                                            海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                        2025 年 4 月 16 日