证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-047
中颖电子股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年8月22日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2025年8月15日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由董事宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》
公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第
六届董事会，第六届董事会由 11 名董事组成。经全体董事审议，同意选举宋 永皓先生为公司董事长，并选举杨晓勇先生为代表公司执行公司事务的董事、 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，拟对《董事会专门委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会专门委员会议事规则》及《公司治理相关制度修订对照表》。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
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根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设：战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略与ESG委员会 宋永皓 王志华、李军、吴春城、杨晓勇、向延章、周华栋、
审计委员会 李建军 王志华、张家荣
提名委员会 王志华 李军、高文忠、宋永皓、吴春城、
薪酬和考核委员会 高文忠 王志华、李军、宋永皓、吴春城、
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任宋永皓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任潘一德先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任向延章先生为公司副总经理兼任第一事业群总经理、张学锋先生为公司副总经理兼任第二事业群总经理、朱秉濬先生为公司副总经理兼任第三事业群总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任谷敏芝女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
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届满为止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任徐洁敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 七、 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中颖电子股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟对《总经理工作细则》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《总经理工作细则》及《公司治理相关制度修订对照表》。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬激励约束机制，提高经营管理水平，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》及《公司治理相关制度修订对照表》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
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中颖电子股份有限公司
董事会
2025年8月22日
