证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-048
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于《2024年年度报告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于
2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》
全文，因年度报告工作期间工作量大，且公司编制年度报告相关文件的时间紧迫，
公司《2024 年年度报告》全文有部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相
关内容如下：
一、“第四节 公司治理” 之“四、报告期内召开的年度股东大会和临时
股东大会的有关情况”之“1、本报告期股东大会情况”中：
更正前：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨 潮 资 讯 网 ，
《2023 年度
2023 年度股东大 年度股东大会 17.78% 2024 年 05 月 22 2024 年 05 月 22 股东大会决议公
会 日 日 告》（公
告 编 号 ：
2024-031）
巨 潮 资 讯 网 ，
2024 年第一次临 2025 年 09 月 13 2025 年 09 月 13 《2024 年第一次
时股东大会 临时股东大会 16.64% 日 日 临时股东大会决
议公告》（公告编
号：2024-045）
更正后：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨 潮 资 讯 网 ，
《2023 年度
2023 年度股东大 年度股东大会 17.78% 2024 年 05 月 22 2024 年 05 月 22 股东大会决议公
会 日 日 告》（公
告 编 号 ：
2024-031）
2024 年第一次临 临时股东大会 16.64% 2024 年 09 月 13 2024 年 09 月 13 巨 潮 资 讯 网 ，
时股东大会 日 日 《2024 年第一次
临时股东大会决
议公告》（公告编
号：2024-045）
二、“第四节 公司治理” 之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之
“1、基本情况”中：
更正前：
其
本期 本期 他
期初 增持 减持 增 期末持 股份增
姓名 性 年 职务 任职 任期起始 任期终 持股 股份 股份 减 股数 减变动
别 龄 状态 日期 止日期 数 数量 数量 变 （股） 的原因
（股） （股） （股） 动
（
股）
袁征 男 62 董事长 离任 2018-12- 2025-03 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
17 -18 0
董事长 现任 2025-04- 2028-03
蔡仲曦 男 61 18 -18 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
董事 现任 2025-03- 2028-03 0
19 -18
总经理 离任 2022-06- 2025-04
王正民 男 57 13 -17 190,0 0.00 0.00 0.0 190,087 不适用
董事 离任 2019-04- 2025-03 87.00 0 .00
17 -18
夏天 男 54 总经理 现任 2025-04- 2028-04 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
18 -17 0
王冲 男 44 董事 现任 2021-01- 2028-03 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
12 -18 0
惠一微 男 38 董事 现任 2024-05- 2028-03 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
22 -18 0
金诗强 男 59 董事 现任 2025-03- 2028-03 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
19 -18 0
董事 离任 2021-12- 2024-05
李元平 男 46 13 -06 25,00 0.00 0.00 0.0 25,000. 不适用
财务总监 现任 2017-03- 2025-06 0.00 0 00
02 -07
郑卫茂 男 62 独立董事 离任 2021-07- 2025-03 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
