证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-105
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开的第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审 议。
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监
事会第二十一次临时会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民 币 19.50 元/股（含）。
公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监 事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，
同意将本次回购股份价格上限由 19.50 元/股（含）调整为 30.00 元/股（含）。
截至 2025 年 9 月 18 日公司以集中竞价交易方式回购公司股份 773,292 股，
已实施完毕本次回购股份方案，并于 2025 年 9 月 25 日办理完成前述回购股份注
销事宜。公司股份总数由 460,811,445 股变更为 460,038,153 股，注册资本由
460,811,445 元减少至 460,038,153 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，
公司对《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行部分修订。主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第五条 公司注册资本：人民币 46,081.1445 万 第五条 公司注册资本：人民币 46,003.8153 万
元，实收资本：人民币 46,081.1445 万元。 元，实收资本：人民币 46,003.8153 万元。
第六条 公司营业期限为：永久存续的股份有限
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
公司。
第七条 代表公司执行公司事务的董事长为公
司的法定代表人，由公司董事会以全体董事的过半
数选举产生。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价
次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第十五条 公司的股份总数为 46,081.1445 万股， 第十六条 公司的股份总数为 46,003.8153 万股，
均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值， 均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，
每股面值 1.0 元。 每股面值 1.0 元。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
