珈伟新能源股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。董事郭砚君、张斌、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。
本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》 。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》
公司总裁李雳先生在会议上作了《2023 年度总裁工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司 2023 年度的生产经营情况，审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。
经审议，董事会一致认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2023 年
年度报告及摘要的内容真实 、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报吿>的议案》
公司出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制按月发放，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核薪酬和奖励薪酬结合公司年度经营情况和个人年度绩效完成情况综合评估。高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放, 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李雳回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
9、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
关联董事独立董事黄惠红、陈曙光和扶桑回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
10、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报
告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
12、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含本数）购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），单个产品的投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层、全资子公司及控股子公司法人代表行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会并以特别决议审议表决。
14、审议通过《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 6 月
24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向
特定对象发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效
期为 2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 24 日。公司于 2023 年 4 月 6 日召开的
第五届董事会第十一次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的议案》等议案，公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2024 年 6 月 24 日）。
为保证本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司决定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
有效期自原有效期届满之日（即 2024 年 6 月 24 日）起延长 12 个月（即延长至
2025 年 6 月 24 日）。除延长前述有效期外，本次向特定对象发行股票的有关方
案、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。
回避表决情况：本次向特定对象发行构成关联交易，关联董事郭砚君先生、李雳先生、孟宇亮先生回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议审议表决。
16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 23 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
2023 年 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
17、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2024 年第一季度报告》全文，认为公司 2024 年第
一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
18、审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的165名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计340.1171万股。
具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。
回避表决情况：关联董事李雳先生回避本议案的表决。
19、审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等
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