证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-062
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
基于上述情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国下简称《证券法》）和其他有关规定，制 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
订本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其 第二条 公司系依照《公司法》及其
他有关规定成立的股份有限公司 (以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称"公司")。 称"公司"）。
公司是由宁波戴维医疗器械有限公司 公司是由宁波戴维医疗器械有限公司
整体变更并采用发起设立的方式设立的股 整体变更并采用发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理 份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 局注册登记，取得营业执照，统一社会信一社会信用代码为 91330200610257495J。 用代码为 91330200610257495J。
第五条 公司住所：浙江省宁波市象 第五条 公司住所：浙江省宁波市象
山县石浦科技园区科苑路 2 号。 山县石浦科技园区科苑路 2 号，邮政编码：
315731。
分支机构经营场所：浙江省象山经济
开发区滨海工业园金兴路 35 号（一照多 分支机构经营场所：浙江省象山经济
址）。 开发区滨海工业园金兴路 35 号（一照多
址），邮政编码 315712。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
28,800万元。 28,800万元。
公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导致
致注册资本总额变更的，在股东大会通过 注册资本总额变更的，在股东会通过同意同意增加或减少注册资本决议后，可授权 增加或者减少注册资本的决议后，再就因董事会具体办理修改《公司章程》的事项 此而需要修改公司章程的事项通过一项决
和注册资本的变更登记手续。 议，并说明授权董事会具体办理注册资本
的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人，公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高监事、高级管理人员具有法律约束力。依 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。诉股东、董事、监事、经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的董事会秘书、副总经理、 是指公司的总经理、副总经理、财务负责
财务负责人。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程 第十三条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。 公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的经营宗旨：创新领 第十四条 公司的经营宗旨：创新领
先、保质求量、勤俭创业、和谐发展。 先、保质求量、勤俭创业、和谐发展。
第十四条 许可项目：第二类医疗器 第十五条 经依法登记，公司的经营
械生产；第三类医疗器械生产；第三类医 范围：许可项目：第二类医疗器械生产；疗器械经营；技术进出口；货物进出口； 第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经进出口代理。（依法须经批准的项目，经 营；技术进出口；货物进出口；进出口代相关部门批准后方可开展经营活动，具体 理。（依法须经批准的项目，经相关部门经营项目以相关部门批准文件或许可证件 批准后方可开展经营活动，具体经营项目为准）一般项目：第一类医疗器械生产； 以相关部门批准文件或者许可证件为准）第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类售；软件销售；软件开发；仪器仪表销售； 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软专用设备修理；技术服务、技术开发、技 件销售；软件开发；仪器仪表销售；专用术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 设备修理；技术服务、技术开发、技术咨（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法自主开展经营活动）（分支机构经营 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法场所设在浙江省象山经济开发区滨海工业 自主开展经营活动）（分支机构经营场所
园金兴路 35 号） 设在浙江省象山经济开发区滨海工业园金
兴路 35 号）
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。 式。
第十六条 公司股份的发行，实行公
第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。同次发行的同类别股份，
每股的发行条件和价格相同；认购人所认
同次发行的同种类股票，每股的发行 购的股份，每股支付相同价额。
条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第十八条 公司发行的股票，均在中 第十九条 公司发行的股票，在中国
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
集中存管。 中存管。
第十九条 公司系以宁波戴维医疗器 第二十条 公司系以宁波戴维医疗器
械有限公司整体变更设立的股份有限公 械有限公司整体变更设立的股份有限公
司。整体变更时，公司发起人陈云勤、陈 司。整体变更时，公司发起人陈云勤、陈再宏、陈再慰、夏培君、李则东、俞永伟、 再宏、陈再慰、夏培君、李则东、俞永伟、林定余、毛天翼以各自持有的宁波戴维医 林定余、毛天翼以各自持有的宁波戴维医疗器械有限公司截至2010年6月30日的账 疗器械有限公司截至2010年6月30日的账面净资产折股的方式，认购公司的全部股 面净资产折股的方式，认购公司的全部股份。各发起人认购的股份数和持股比例如 份。各发起人认购的股份数和持股比例如
下表： 下表：
股东 认购 所占股 出资时 出资 股份 股东 认购 所占股 出资时 出 股份
姓名 股份 本额 间 方式 性质 姓名 股份 本额 间 资
