证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-015
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、审议程序
1、董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更好地维护全体股东的利益。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 57,263,314.13 元，母公司实现净利润 37,426,356.74 元，根据公司法和公司章程的有关规定，按照母公司2024 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,742,635.67元后，截至2024年12月31日合并报表累计可供分配利润为614,787,368.73元、母公司报表累计可供分配利润为 498,685,342.43 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为 498,685,342.43 元。
结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.87元人民币（含税），共计派发现金红利人民币25,056,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2024年度，公司累计现金分红金额为25,056,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的43.76%。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 25,056,000.00 51,840,000.00 43,200,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 57,263,314.13 147,610,911.51 97,358,600.45
净利润（元）
研发投入（元） 55,459,129.01 48,059,212.59 45,868,952.21
营业收入（元） 527,026,028.11 618,298,238.74 506,036,692.34
合并报表本年度末累计 614,787,368.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 498,685,342.43
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 120,096,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 100,744,275.36
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 120,096,000.00
额（元）
最近三个会计年度累计 149,387,293.81
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.05%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额为120,096,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他情况说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日
