宜通世纪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2025
年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司
章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情
况如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、序号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护宜通世纪科技股份有限公司 第一条 为维护宜通世纪科技股份有限
（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权 公司（以下简称“公司”）及其股东、职工和益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关规定，制订本章程。 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有
关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
等权利。 份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以
币标明面值，每股面值 1.0 元。 人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十九条 发起人的姓名或名称、认购的 第十九条 发起人的姓名或名称、
股份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如下： 认购的股份数、股份比例、出资方式和出资
…… 时间情况如下：
……
公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
66,000,000 股，面额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份数为
877,290,639 股，均为人民币普通股。 877,290,639 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或者公司的子公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者何资助。本公司控股子公司不得取得本公司发行的 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消 工持股计划的除外。
除该情形，在消除前，本公司控股子公司不得对其 为公司利益，经股东会决议，或者董事
持有的股份行使表决权。 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出
可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份 （二） 向特定对象发行股份
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规及中国证监会批准的 （五） 法律、行政法规及中国证监会
其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司
但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有公司股票的其他公司合并； （二） 与持有公司股份的其他公司合
…… 并；
……
第二十五条 …… 第二十五条 ……
公司依照本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司依照本章程第二十四条第一款第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的份的，应当通过集中竞价交易方式、要约方式进行。 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十六条 …… 第二十六条 ……
公司依照第二十四条第一款规定收购公司股 公司依照第二十四条第一款规定收购公
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三） 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 者注销。属于第（三）项、第（五）项、第有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 （六）项情形的，公司合计持有的公司股份
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 数不得超过公司已发行股份总数的 10%，并应
