证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2020-039
江苏三六五网络股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度股东大会于
2020年5月29日（星期五）在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知和会议补充通知分别于2020年4月18日和2020年4月29日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）19人，代表股份
34,560,505股，占上市公司总股份的17.9418％，其中，通过现场投票的股东6人，代表股份33,610,205股，占上市公司总股份的17.4484％；通过网络投票的股东13人，代表股份950,300股，占上市公司总股份的0.4933％。通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份1,157,200股，占上市公司总股份的0.6008％。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司〈2019年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2019年度报告》及其摘要具体内容详见2020年4月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意34,456,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,053,300股，占出席会议中小股东所持
股份的91.0214％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.9786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
《2019年度董事会工作报告》具体内容详见2020年4月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意34,456,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,053,300股，占出席会议中小股东所持
股份的91.0214％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.9786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月18日中国证监会指定
表决结果：同意34,456,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,053,300股，占出席会议中小股东所持
股份的91.0214％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.9786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
公司《2019年度财务决算报告》具体内容详见2020年4月18日中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意34,456,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,053,300股，占出席会议中小股东所持
股份的91.0214％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.9786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
因公司在2019年度已通过集中竞价方式回购了1463036股公司股票，实际使用资金为20,003,924.69元，根据有关规定，上述回购视同公司现金分红；综合考虑公司发展需要，因此董事会建议2019年度不再进行现金分红，也不再进行股票分红及使用资本公积金转增股本。
表决结果：同意34,456,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,053,300股，占出席会议中小股东所持
股份的91.0214％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.9786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
《关于续聘审计机构的议案》具体内容详见2020年4月18日中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意34,456,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,053,300股，占出席会议中小股东所持
股份的91.0214％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.9786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于（回购）注销部分股票期权和限制性股票的议案》
公司2017年股权激励计划首次授予的股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期已届满，预留部分授予的股票期权第一个行权期届满，由于2019年度公司层面考核未能达到股权激励计划对本期的行权/解锁要求，因此本期对应的所有的限制性股票和股票期权均不能解锁和行权。另外因有5名激励对象因离职需注销剩余的股票期权。
因此综合上述原因，共计有51名激励对象（其中有3名激励对象因离职需注销剩余全部期权）首次授予的1,623,550份股票期权（期权简称：三六JLC1 期权代码：036266）需要注销；
共计有15名激励对象(其中有两名激励对象因离职需要注销剩余全部期权)预留授予的272,375份股票期权（期权简称：三六JLC2 期权代码：036296）需要注销；
共计有16名激励对象338,050股限制性股票需回购注销。
股东大会授权董事会具体办理上述回购注销事项。
表决结果：同意33,701,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9048％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。激励对象股东所持有的827,355股回避了表决。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,125,100股，占出席会议中小股东所持
股份的97.2261％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》
由于公司回购注销部分股权激励的限制性股票，公司注册资本减少，因此需要对公司章程中有关条款进行相应修正。修订后的公司章程全文详见2020年4月18日中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。股东大会授权公司管理层具体办理减资及修订后的章程备案事项。
表决结果：同意33,701,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9048％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。激励对象股东所持有的827,355股回避了表决。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,125,100股，占出席会议中小股东所持
股份的97.2261％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2020年4月29日
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意33,701,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9048％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。激励对象股东所持有的827,355股回避了表决。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,125,100股，占出席会议中小股东所持
股份的97.2261％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》
公司《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：同意33,701,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9048％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。激励对象股东所持有的827,355股回避了表决。
其中中小股东总表决情况为: 同意1,125,100股，占出席会议中小股东所持
股份的97.2261％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
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