证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2012-005
江苏三六五网络股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十七
次会议，于2012年4月15日在江苏三六五网络股份有限公司会议室召开，本次会
议通知于2012年4月5日以电子邮件和电话确认的方式发出。本次董事会由董事长
胡光辉先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《2011年度总经理工作报告》
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
（二）、审议通过《2011 年度董事会工作报告》
《2011年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事单盛宇华先生和王宏斌先生分别向董事会提交了《2011年度独立董
事述职报告》，并将在2011年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
（三）审议通过《 2011 年度财务决算报告》
《2011年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。
本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于续聘公司审计机构的预案》，主要内容为：
华普天健会计师事务所（北京）有限公司是经中华人民共和国财政部和中国
证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在
2009-2011年，华普天健会计师事务所（北京）有限公司较好地完成了有关的财
务报表审计、审核以及验资工作。
因此，董事会建议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为江苏三六
五网络股份有限公司2012年度财务审计机构。
独立董事盛宇华和王宏斌发表独立意见认为：华普天健会计师事务所有限公
司具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计
服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经
营成果和现金流量，同意继续聘请华普天健会计师事务所有限公司为公司2012
年度审计机构。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于江苏三六五网络股份有限公司2011年度分红的预
案》；主要内容为：
经华商天健会计师事务所（北京）有限公司审计，江苏三六五网络股份有限
公司（母公司）（以下简称“公司”）2011年度实现净利润52248164.41元，提
取10％法定公积金5224816.44元，加上以前年度未分配利润47582022.41元，减
去已分配2010年度利润16,000,000元，本次可供股东分配利润为78605370.38元。
董事会建议利润分配方案如下：
以公司总股本53,350,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00
元（含税），合计共派发现金红利26675000元。
公司2011年度不实施公积金转增股本。
独立董事盛宇华和王宏斌发表独立意见认为：此项建议符合有关法规及公司
发展要求，未损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意在本次董事会讨论并
在通过后报股东大会审批。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于行使子公司南京网尚营销顾问有限公司少数股东
股权优先购买权的议案》，主要内容为：
同意公司按照公司法及公司章程规定行使优先受让权，受让南京网尚营销顾
问有限公司的少数股东孔骏（自然人）拟转让其所持有的南京网尚营销顾问有限
公司2.27%股权，受让价应以按账面净资产值计或资产评估值计两者为基准协商
确定；授权总经理根据有关情况进行具体决策并办理相关手续。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
（七）其他事项
与会董事一致同意将年度股东大会会议通知在4月17日召开的一届董事会第
十八次会议后发出。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2012年4月15日
