证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-007
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19
日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司发展实际情况及公司治理需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第十九条 公司发起设立时发起人及
其认购的股份数、出资方式和出资时间
如下：
……
公司系由贵阳朗玛信息技术有限公
司整体变更设立，设立时公司股本为
4,000 万元。
根据中国证券监督管理委员会下发
的《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上
第十九条 公司发起人及其认购的股份 市的批复》（证监许可[2011]2156 号），
1 数、出资方式和出资时间如下： 公司于2012年 2 月 8日向社会公开发行
（新增内容） 人民币普通股（A 股）1,340 万股，发行
后公司股本为 5,340 万元。
根据公司2012 年度股东大会决议，
公司以资本公积转增股本 5,340.00 万
元，转增基准日为 2013 年 5 月 21 日，
变更后公司股本为 10,680 万元。
根据公司2014年第一次临时股东大
会决议，并经中国证券监督管理委员会
以《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有
限公司向顾晶等发行股份购买资产的批
复》（证监许可[2014]1323 号）核准，公
司非公开发行股票 5,847,134 股，发行
后公司股本为 11,264.7134 万元。
根据公司2014 年度股东大会决议，
公司以资本公积转增股本 22,529.4268
万元，转增基准日为 2014 年 12月 31日，
变更后公司股本为 33,794.1402 万元。
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
董事、监事，决定有关董事、监事的报 事、监事，决定有关董事、监事的报酬
酬事项； 事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
出决议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
(十二)审议批准本章程第四十三条规 (十二)审议批准本章程第四十三条规定
2 定的担保事项； 的担保事项；
(十三)审议公司购买、出售重大资产或 (十三)审议批准本章程第四十四条规定
者担保金额连续十二个月内累计金额 的重大交易事项；
达到最近一期经审计总资产 30%的； (十四)审议批准本章程第四十五条规定
(十四)审议批准变更募集资金用途事 的财务资助事项；
项； (十五)审议公司购买、出售重大资产或
(十五)审议股权激励计划和员工持股 者担保金额连续十二个月内累计金额达
计划； 到最近一期经审计总资产 30%的；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 (十六)审议批准变更募集资金用途事
或本章程规定应当由股东大会决定的 项；
其他事项。 (十七)审议股权激励计划和员工持股计
上述股东大会的职权不得通过授 划；
权的形式由董事会或其他机构和个人 (十八)审议批准公司与关联人发生的交
代为行使。 易（提供担保除外）金额超过人民币
3,000 万元，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%以上的关联交易事项；
(十九)审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
3 应当在董事会审议通过后提交股东大 应当在董事会审议通过后提交股东大会
会审议。 审议：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担 （二）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，超过最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
象提供的担保； 提供的担保；
（四）连续 12 个月内担保金额超过公 （四）连续 12个月内担保金额超过公司
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金
对金额超过 5000 万元； 额超过 5,000 万元；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公 （五）连续 12个月内担保金额超过公司
司最近一期经审计总资产的 30%； 最近一期经审计总资产的 30%；
（六）公司的对外担保总额，超过最近 （六）公司的对外担保总额，超过最近
一期经审计总资产的 30%以后提供的 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
任何担保； 何担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方 （七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；
（八）证券交易所规定的其他担保情 （八）证券交易所规定的其他担保情形。
形。 公司为全资子公司提供担保，或者
公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担
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