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国瓷材料:关于2020年年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-02-09

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证券代码:300285            证券简称:国瓷材料          公告编号:2021-013
            山东国瓷功能材料股份有限公司

          关于 2020 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021年2月7日,山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》的议案。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下:
 一、 2020 年度利润分配预案基本情况

    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司审计报告—信会师报字[2021]第ZC10025号《审计报告》确认:2020年度母公司实现净利润28,831.27万元,扣除按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,883.13万元,加上年初未分配利润101,303.66万元,扣除2020年4月16日派发2019年度现金红利5,780.05万元,截至2020年12月31日,母公司未分配利润为121,471.76万元。

    2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日公司总股本1,003,810,338股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币100,381,033.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。如果在分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分红总金额不变的原则进行调整。
 二、利润分配方案的合法性、合规性

    公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。三、其他说明

    本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件

    1、《第四届董事会第十七次会议决议》;

    2、《第四届监事会第十六次会议决议》;

    3、《独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见》。

    特此公告。

                                    山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 2 月 9 日

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