证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2023-036
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日
召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,325,748.34 元，年末合并报表累计未分配利润为
235,203,488.57 元；母公司 2022 年度净利润为 21,501,466.52 元，年末母公司
累计未分配利润为 234,634,769.51 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润累计
为 234,634,769.51 元。
2022 年度，公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。因公司可转换债券处于转股期，以截至 2023 年 3 月 31 日总股本
437,099,178 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 10,927,479.45 元。
在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.25 元的分红比例，对分红总金额进行调整。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
三、其他
本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
查看PDF原文
