证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-008
三丰智能装备集团股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
1、董事会审议情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召
开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告期末公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不具备现金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。
二、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 29,214,626.49 元，其中母公司实现净利润
25,587,813.81 元。截止到 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
-1,176,024,054.94 元，其中母公司未分配利润余额为-1,200,157,733.20 元。
鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 29,214,626.49 20,326,539.55 -508,779,511.35
的净利润（元）
研发投入（元） 60,189,067.22 64,564,005.02 57,347,983.61
营业收入（元） 1,937,665,984.87 1,735,065,076.30 1,333,665,665.46
合并报表本年度末累 -1,176,024,054.94
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末
累计未分配利润 -1,200,157,733.20
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累
计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累
计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平 -153,079,448.44
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额 182,101,055.85
（元）
最近三个会计年度累 3.64%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的 否
可能被实施其他风险
警示情形
（二）公司 2024 年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，不触及其他风险警示。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日
