证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-038
重庆梅安森科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对
象发行股票19,118,955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币
147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资
金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。调整情况如下：
序 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资
号 项目 （万元） 金投入（万 金投入（万
元） 元）
1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山 13,216.41 10,000.00 7,600.00
大数据管控平台项目
2 基于 5G+AI 技术的智慧城市 6,842.10 5,000.00 3,800.00
管理大数据管控平台项目
3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40
（二） 募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 14,790.40
加：利息收入扣除手续费后净额 269.88
减：已累计投入募集资金金额 15,060.28
募集资金专用账户期末余额 0
公司以前年度已使用募集资金 8,904.22 万元；本报告期（2024 年 1-12 月）
使用募集资金 6,156.06 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目已结项并
将节余募集资金永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有限公司
重庆分行于 2021 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务，上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）公司募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户已销户，实际余额为 0 元，具体情
况如下：
开户银行 银行账号 余额 （元） 账户性质
渤海银行重庆分行营业部 2051637671000138 0 已销户
小计 0
交通银行重庆南岸支行 500500140013001020413 0 已销户
小计 0
合计 0
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2024 年年度募集资金的实际使用情况详见后文“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
第二十一次会议、于 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“智慧城市项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司持续督导机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事
会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”结项，并将节余募集资金（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行存款利息，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投项目尚需支付的款项后续将由公司自有资金支付。公司持续督导机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
详见后文“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 14,790.40 本年度投入募集资 6,156.06
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,773.39
累计变更用途的募集资金总额 3,773.39 已累计投入募集资 15,060.28
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.51%
是否已变 截至期末 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
金投向 （含部分 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 （%） 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更） 总额 （1） 金额(2) (3)＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
基于5G+AI技术的智慧 2024 年 12 月 31 日/
矿山大数据管控平台项 是 10,000.00 7,135.66 2,382.67 7,135.66 100.00% 已结项 不适用 不适用 否
目
基于5G+AI技术的智慧 2024 年 12 月 31 日/
城市管理大数据管控平 是 5,000.00 760.83 0 760.83 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
台项目
补充流动资金 否 4,500.00 3,390.40 - 3,390.40 100.00% — 不适用 不适用 否
永久补充流动资金（注 是 — 3,086.89 3,086.89 3,086.89 100.00% — 不适用 不适用 不适用
1）
永久补充流动资金（注 是 — 686.50 686.50 686.50 100.00% — 不适用 不适用 不适用
2）
承诺投资项目小计 — 19,500.00 15,060.28 6,156.06 15,060.28 — — — — —
超募资金投
