佳沃食品股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《佳沃食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时拟修订的《公司章程》规定董事会成员中设置一名职工代表董事，主要修订内容包括：
1. 删除第七章“监事会”内容，删除“监事”、“监事会”相关表述或调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”；
2. 在第四章“股东和股东会”增加“第二节 控股股东和实际控制人”内容；
3. 在第五章“董事和董事会”增加“第三节 独立董事”和“第四节 董事会专门委员会”内容；
4. 将“股东大会”修改为“股东会”。
（一）《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。公司董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
新增条款 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力；依据本章程及相关法律规定，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员；股东可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理，副总经理、董事会
财务负责人。 秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活 第十三条 公司根据中国共产党和国家的相关规定，对于党和党组织开展的
动。公司为党组织的活动提供必要条件。 相关工作提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：食品生产、经营；牲畜饲养、屠 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；宰；饲料生产、销售；水产养殖；渔业捕捞（不含长江流域重点水域非法捕 牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产；水产养殖；渔业捕捞；肥料生产；农药登捞）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货品和技术进出口除 记试验；农药生产；生物农药生产；农药批发；农药零售；水产苗种生产；
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 农作物种子经营；农作物种子进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；生
物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；水产品零售；生物基材料技
术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；土壤与肥
料的复混加工；生物农药技术研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装
种子）；非主要农作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农业
机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；
农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销
售；智能农机装备销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；工业机器
人销售；智能农业管理；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；信
息技术咨询服务；技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。 （以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应
当经全体董事的2/3以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:
