证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-058
兴源环境科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 233 人，代表股份 168,805,062 股，占公司有表
决权股份总数的 10.8640％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份158,036,412 股，占公司有表决权股份总数的 10.1709％。通过网络投票的股东230 人，代表股份 10,768,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.6930％。
出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,529,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2444％；反对 1,263,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7487％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,524,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1894％；反对 1,263,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7023％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1083％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,521,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2396％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7411％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,516,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1144％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5828％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3028％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.02 发行方式与发行时间
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,521,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2396％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7411％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,516,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1144％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5828％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3028％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.03 发行对象及认购方式
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,521,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2396％；反对 1,260,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7470％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,516,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1144％；反对 1,260,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6754％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2102％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,521,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2396％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7411％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,516,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1144％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5828％；弃权 32,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3028％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.05 发行数量
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,531,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2455％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7411％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,526,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2070％；反对 1,250,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5828％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2102％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.06 限售期安排
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,519,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2386％；反对 1,252,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7420％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,514,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0996％；反对 1,252,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5976％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3028％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.07 上市地点
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,537,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2491％；反对 1,244,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7375％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,532,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2625％；反对 1,244,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5273％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2102％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.08 募集资金数量及投向
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,527,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2431％；反对 1,244,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7375％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,522,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1699％；反对 1,244,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5273％；弃权 32,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3028％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.09 滚存未分配利润安排
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,397,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1664％；反对 1,384,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8202％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,392,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9699％；反对 1,384,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8199％；弃权 22,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2102％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.10 本次发行方案的有效期
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 167,501,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2278％；反对 1,244,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7375
