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巴安水务:关于聘任董事会秘书的公告

公告日期:2023-10-10

巴安水务:关于聘任董事会秘书的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300262          证券简称:巴安水务        公告编号:2023-091
            上海巴安水务股份有限公司

            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 9 月28 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陶美玲女士为董事会秘书,其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  陶美玲女士具备履行职责所需的能力,符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件,不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

  陶美玲女士不持有公司股份,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间均不存在关联关系。
  独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  董事会秘书联系方式如下:

      联系地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号

      电话:021-32020653

      传真:021-62564865

    电子邮箱:taomeiling@safbon.com

特此公告。

                                    上海巴安水务股份有限公司
                                                      董事会
                                            2023 年 10 月 10 日
附件:公司董事会秘书简历:
陶美玲,女,1977 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,原就职于上海巴安水务股份有限公司财务,现就职于证券事业部,持有深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005 年 11 月- 2009 年 07 月任职上海伟
霖工贸有限公司担任进出口单证及行政管理职务,2009 年 7 月- 2011 年 3 月任职
上海家得利超市练塘店担任财务兼人事,2011 年 3 月- 2013 年 11 月任职上海鹊
群种苗科技专业合作社担任财务兼人事,2014 年 01 月- 2017 年 12 月任职上海
泽福食用菌种植专业合作社担任财务兼行政人事,2018 年 8 月入职上海巴安水务股份有限公司财务部至今。

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