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精锻科技:关于设立全资子公司的公告

公告日期:2024-01-26

精锻科技:关于设立全资子公司的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300258          证券简称:精锻科技          公告编号:2024-005
债券代码:123174          债券简称:精锻转债

        江苏太平洋精锻科技股份有限公司

            关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 1 月 25 日,江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“精锻科技”
或“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司设立全资子公司。具体情况如下:
一、投资概况

  1、投资的基本情况

  为进一步拓展产业链、优化产业布局、提高公司综合竞争能力,促进公司持续健康发展,公司拟投资设立全资子公司,子公司成立后将开展新材料技术研发、金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属铸造、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、工程和技术研究和试验发展、货物进出口、技术进出口等业务。

  2、审批情况

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准,由公司董事会审议批准,本次投资事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过。同时公司董事会授权相关人员全权办理子公司工商设立相关事宜。

  本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。
二、拟设全资子公司

  1、公司名称:江苏太和轻合金科技有限公司


  2、注册资本:15000 万元人民币

  3、资金来源:自筹资金

  4、出资方式:货币

  5、注册地址:江苏省泰州市姜堰区三水街道苏州路 1 号

  6、经营范围:新材料技术研发;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  以上内容以泰州市姜堰区行政审批局最终核准登记为准。
三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

  1、本次投资的目的

  本次投资将拓展公司产品矩阵,向上游延伸产业链,进一步提升公司综合竞争能力。

  2、本次投资存在的风险

  本次投资可能根据市场环境变化、产业政策调整、技术研发与落地等情况做出相应调整,存在一定的经营风险和管理风险等,因此投资进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将持续完善子公司的内部控制流程和风险防范机制,推动其实现稳健发展,促进子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

  3、本次投资对公司的影响

  本次投资将进一步完善公司产业化布局,有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力,促进公司持续健康发展,符合公司的发展战略和全体股东利益。

  本次投资的资金为自筹资金,成立后的子公司将纳入公司合并报表范围,预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

                                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 26 日
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