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常山药业:第五届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2023-11-07

常山药业:第五届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300255          证券简称:常山药业          公告编号:2023-68
          河北常山生化药业股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本
次会议于2023年11月 3日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

  会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

    一、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

  公司原副总经理、财务总监王军先生由于身体原因申请辞去副总经理及财务总监职务。董事会同意聘任岳晓华女士为公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况详见公司同日发布的《关于公司高级管理人员发生变动的公告》。

  表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    二、审议通过《关于聘任审计总监的议案》

  同意聘任常颜路先生为公司审计总监,负责公司审计部工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。常颜路先生简历详见附件。

  表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会
        2023 年 11 月 6 日

附件:

              河北常山生化药业股份有限公司

                      审计总监简历

  常颜路,男,中国国籍,无境外居留权,1983年6月出生,研究生学历,高级审计师,注册会计师,注册税务师。于2005年中国人民大学商学院会计系获管理学学士学位,2013年对外经济贸易大学商学院获工商管理硕士学位。历任中国电子进出口总公司财务管理部二级职员、北京社会科学界联合会财务部副主任科员、北京市审计局企业审计处主任科员、首钢集团有限公司审计部财务审计总监(副处级)。2021年8月加入常山药业。

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