依米康科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决情况；
3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 29 日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2
9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长张菀女士。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 91,573,555 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7891%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 89,188,092
股，占公司有表决权股份总数的 20.2476%。通过网络投票的股东 318 人，代表股 份 2,385,463 股，占公司有表决权股份总数的 0.5415%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 319 人，代表股份 3,069,055 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6967%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 683,5
92 股，占公司有表决权股份总数的 0.1552%。通过网络投票的中小股东 318 人，
代表股份 2,385,463 股，占公司有表决权股份总数的 0.5415%。公司董事、董事会 秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了 审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
该议案经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
总表决情况：同意 90,706,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0537%；反对 856,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9352%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 2,202,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7633%；反对 856,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.9044%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3324%。
本议案表决通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
该议案经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 90,686,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0315%；反对 855,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9347%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东总表决情况：同意 2,182,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1019%；反对 855,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.8881%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0101%。
本议案表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 90,696,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0419%；反对 846,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9243%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东总表决情况：同意 2,191,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4114%；反对 846,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.5785%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0101%。
本议案表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 90,690,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0355%；反对 852,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东总表决情况：同意 2,185,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2224%；反对 852,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.7675%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0101%。
本议案表决通过。
2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：同意 90,683,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0278%；反对 852,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416%。
中小股东总表决情况：同意 2,178,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9911%；反对 852,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.7675%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2414%。
本议案表决通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 90,695,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0413%；反对 844,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9221%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366%。
中小股东总表决情况：同意 2,191,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 71.3951%；反对 844,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.5134%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0915%。
本议案表决通过。
2.06 限售期
总表决情况：同意 90,683,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0276%；反对 852,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9305%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%。
中小股东总表决情况：同意 2,178,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9846%；反对 852,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.7642%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2512%。
本议案表决通过。
2.07 上市地点
总表决情况：同意 90,696,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0421%；反对 844,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9220%；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359%。
中小股东总表决情况：同意 2,191,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4179%；反对 844,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.5101%；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0720%。
本议案表决通过。
2.08 募集资金用途
总表决情况：同意 90,690,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.0354%；反对 847,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9255%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%。
中小股东总表决情况：同意 2,185,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2192%；反对 847,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
