证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-013
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第五届
董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议
于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《2024 年总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理龚伟斌先生汇报的《2024 年总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层充分执行了董事会与股东会的各项决议。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、审议并通过《2024 年董事会工作报告》
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
公司独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生、梁波先生（已离任）向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第四章节“公司治理”及《独立董事述职报告》。
3、审议并通过《2024 年财务决算报告》
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年财务决算报告》。
4、审议并通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
5、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
6、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决议拟定2024年度利润分配预案如下：以现有总股本685,971,103股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利13,719,422.06元，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
7、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
8、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期 1 年。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。
9、审议并通过《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》
董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取董事职务薪酬 2 万元/年（含税），未在公司担任行政职务的只领取董事职务薪酬 5万元/年（含税），公司独立董事 2025 年度的薪酬为 8 万元/年（含税）。
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表决结果：赞成 0 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 7 票。
因公司薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，本议案直接提请公司 2024年年度股东会审议。
10、审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》
公司高级管理人员报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取高级管理人员职务薪酬 2 万元/年（含税）。
董事长龚伟斌先生、董事陈永刚先生、董事徐周先生为公司高级管理人员，回避表决。
表决结果：赞成 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
董事会同意公司及子公司 2025 年因经营及投资、并购需要在额度范围内向银行申请综合授信，且同意本次公司为浙江瑞丰光电有限公司、湖北瑞华光电有限公司、深圳市中科创激光技术有限公司、常州利瑞光电有限公司在银行办理综合授信提供连带责任担保。授权龚伟斌先生全权负责并签署相关法律文件。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
12、审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司与 TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司（以下简称“华瑞照明”）、迅驰车业（江苏）有限公司（以下简称“迅驰车业”）、珠海市唯能车灯实业有限公司（以下简称“唯能车灯”）等发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2025 年度交易总金额不超过人民币 9,500 万元。
关联关系：公司董事会秘书刘雅芳女士担任迅驰车业、华瑞照明及唯能车灯董事，根据相关规定，上述三家公司为公司关联方。
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表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025 年度日常关联交易预计的公告》。
13、审议并通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 1.5 亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
14、审议并通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
保荐机构对此发表了核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
15、审议并通过《关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案》
为规避和防范公司出口业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟使用总额度不超过 1200 万美元（或相同价值的欧元等外币）开展远期结售汇业务。交易资金来源于公司自有资金，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过起 12 个月。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2025 年度远期外汇交易业务的公告》。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-013
16、审议并通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
17、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
况报告》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
