证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2011-008
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2011 年 7 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和
会议议案，并于 2011 年 7 月 18 日下午 13 时在监事会会议室召开，出席会议的
监事共计 3 人，即：冯国凯先生、刘士杰先生、孙学海先生。监事会主席冯国凯
先生主持会议。出席监事与人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
全体监事就会议议程相关事项进行了认真审议，一致同意通过如下决议：
一、表决通过《关于在成都设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金 1000 万元在四川成都市设立全资子公司——“成都飞
力供应链管理有限公司”（具体以当地工商部门核准名称为准），注册资本 1000
万元人民币，经营范围为：企业供应链方案设计与管理，国际海上、陆路、航空
货物运输代理（不含国际船舶代理），物流信息咨询，仓储服务（不含危险品储
存），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
制的项目取得许可证后方可经营）（最终以当地工商部门核准的经营范围为准）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、表决通过《关于与苏州安可信通信技术有限公司在昆山合资设立公司
的议案》
同意公司以自有资金 1200 万元与苏州安可信通信技术有限公司在昆山合资
设立公司——“江苏易智供应链管理有限公司”（具体以当地工商部门核准名称
为准），注册资本 2000 万元人民币，其中：本公司以货币出资 1200 万元人民币、
占合资公司 60%的股权，苏州安可信通信技术有限公司以货币出资 800 万元人民
币、占合资公司 40%的股权。经营范围为：从事对通信设备及相关产品、电子元
器件、计算机及配件、机电产品、仪器仪表、LED 等产品的供应链管理服务，
主要包括国内国际采购执行、国内国际订单执行、精益物流(VMI/DC)、标案执
行、进出口通关服务、保税物流服务，销售、批发、供应、需求、市场、库存、
定单、分销发货的管理及服务，商品的配载、仓储及装卸、进出口及相关配套业
务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；供应
链管理咨询及规划设计服务；供应链领域内的电子商务、技术开发、软件开发、
技术转让与咨询以及相关配套服务（具体以当地工商部门核准的经营范围为准）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、表决通过《关于收购昆山华东信息科技有限公司 55%股权的议案》
同意公司收购昆山华东信息科技有限公司（以下简称“华东信息”）55.00%
股权，其中：收购叶其钢持有的华东信息 175.00 万元出资即 35.00%的股权、印
利新持有的华东信息 11.38 万元出资即 2.276%的股权、罗东群持有的华东信息
9.655 万元出资即 1.931%的股权、孟青青持有的华东信息 9.655 万元出资即
1.931%的股权、严虓持有的华东信息 9.655 万元出资即 1.931%的股权、柳恂持
有的华东信息 9.655 万元出资即 1.931%的股权、姚勤先生持有的华东信息 50.00
万元出资即 10.00%的股权。收购价格以江苏中天评估事务所有限公司出具的苏
中资评报字(2011)第 2160 号《资产评估报告书》为依据（截止评估基准日 2010
年 12 月 31 日，华东信息经评估后的股东全部权益价值为 3,559.78 万元），按照
转让股权所对应的华东信息股东权益评估值并综合考虑华东信息未来盈利状况，
确定公司收购华东信息 55.00%股权的价格为 1,925.00 万元。
本次股权收购前，华东信息的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例
1 叶其钢 350.00 70.000%
2 姚 勤 50.00 10.000%
3 印利新 22.76 4.552%
4 罗东群 19.31 3.862%
5 孟青青 19.31 3.862%
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例
6 严 虓 19.31 3.862%
7 柳 恂 19.31 3.862%
合计 500.00 100.000%
本股权收购后,华东信息的股权结构情况如下：
序号 股东名称 出资额（人民币/万元） 持股比例
1 江苏飞力达国际物流股份有限公司 275.00 55.000%
2 叶其钢 175.00 35.000%
3 印利新 11.38 2.276%
4 罗东群 9.655 1.931%
5 孟青青 9.655 1.931%
6 严 虓 9,655 1.931%
7 柳 恂 9.655 1.931%
合计 500.00 100.000%
姚勤先生间接持有公司1,552.00万股股份，为公司实际控制人之一，担任公
司董事、总裁，系公司的关联方。本次交易构成了关联交易。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、表决通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司及东吴证券股份有限公司分别与募集资金储存银行中国建设银行
股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行、中国银行股
份有限公司昆山综合保税区支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支
行、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签订《募集资金三方监
管协议》，并在开户银行开设募集资金专项帐户。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、表决通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资
金的议案》
同意公司使用部分超募资金 2000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1600
万元永久性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高
资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、表决通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》
同意公司用募集资金 6216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
昆山综合保税区物流园项目 14,603.50 3,417.62
昆山现代物流中心项目 9,258.63 1,898.89
现代物流运营网点拓展项目 1,727.67 900.00
物流智能化资讯项目 3,588.61 —
合 计 29,178.41 6,216.51
截至 2011 年 6 月 30 日止，昆山综合保税区物流园项目以自筹资金投资
3,417.62 万元，其中：土地购置成本 3,380.51 万元、仓储物流设施等支出 37.11
万元；昆山现代物流中心项目以自筹资金投资 1,898.89 万元，其中：土地购置
成本 1,854.49 万元、仓储物流设施等支出 44.40 万元；现代物流运营网点拓展
项目以自筹资金投资 900.00 万元，其中：吴中项目资本投入 400.00 万元、重庆
项目资本投入 500.00 万元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会
2011 年 7 月 18 日
