证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-028
山东美晨科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对章程部分条款进行修订，章程修订具体内容如下：
原规定 修订后
第八条 董事长为公司的法定代
表人。
担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代
法定代表人以公司名义从事的民
表人。
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第二十一条 公司股份总数为
第二十一条 公司股份总数为 144,191.4930 万股，公司的股本结构
144,191.4930 万股，均为普通股。 为：普通股 144,191.4930 万股，其他
类别股 0 股。
第二十二条 公司或者公司的子
公司（包括公司的附属企业）不得以赠
与、垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，公司实施员工持股计划的
第二十二条 公司或公司的子公
除外。
司（包括公司的附属企业）不以赠与、
为公司利益，经股东会决议，或者
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购
董事会按照本章程或者股东会的授权
买或者拟购买公司股份的人提供任何
作出决议，公司可以为他人取得本公
资助。
司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发
第二十三条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经
展的需要，依照法律、法规的规定，经
股东会分别作出决议，可以采用下列
股东会作出决议，可以采用下列方式
方式增加资本：
增加资本：
（一）公开发行股份；
（一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中
（五）法律、行政法规及中国证监
国证券监督管理委员会（以下简称中
会规定的其他方式。
国证监会）批准的其他方式。
第二十九条 公司不接受本公司 第二十九条 公司不接受本公司
的股票作为质押权的标的。 的股份作为质权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得
转让。
第三十条 公司公开发行股份前
公司首次公开发行股份前已发行
已发行的股份，自公司股票在证券交
的股份，自公司股票在深圳证券交易
易所上市交易之日起一年内不得转
所创业板上市交易之日起 1 年内不得 让。
转让。
公司董事、高级管理人员应当向
公司董事、监事、高级管理人员应
公司申报所持有的本公司的股份（含
当向公司申报所持有（包括直接持有
优先股股份）及其变动情况，在就任时
和间接持有，下同）的本公司的股份及
确定的任职期间每年转让的股份不得
其变动情况，在任职期间每年转让的
超过其所持有本公司同一类别股份总
股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；所持本公司股份
数的 25%；所持本公司股份自公司股 自公司股票上市交易之日起一年内不票上市交易之日起 1 年内不得转让。 得转让。上述人员离职后半年内，不得上述人员离职后半年内，不得转让其
转让其所持有的本公司股份。
所持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致公司
因公司进行权益分派等导致公司
董事和高级管理人员直接持有本公司
董事、监事和高级管理人员直接持有
股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
本公司股份发生变化的，仍应遵守上
中国证监会及其他监管机构对公
述规定。
司董事和高级管理人员买卖公司股票
中国证监会及其他监管机构对公
行为有其他更严格规定的，从其规定。
司董事、监事和高级管理人员买卖公
司股票行为有其他更严格规定的，从
其规定。
第三十四条 公司股东享有下列 第三十四条 公司股东享有下列
权利： 权利：
（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配； 获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、
加或者委派股东代理人参加股东会， 参加或者委派股东代理人参加股东
并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有 程的规定转让、赠与或者质押其所持
的股份； 有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东
司债券存根、股东会会议记录、董事会 名册、股东会会议记录、董事会会议决会议决议、监事会会议决议、财务会计 议、财务会计报告，符合规定的股东可
报告； 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其 （六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财产 所持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配； 的分配；
（七）对股东会作出的公司合并、 （七）对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收 分立决议持异议的股东，要求公司收
购其股份； 购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章 （八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。 或者本
