山东美晨科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，章程具体修订内容对照表如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
条文 具体内容 条文 具体内容
董事可以在任期届满以前
辞任。董事辞任应当向董事会
董事可以在任期届满以前
提交书面辞职报告，公司收到
提出辞职。董事辞职应向董事
辞职报告之日辞任生效，董事
会提交书面辞职报告。董事会
会将在两日内披露有关情况。
将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事
如因董事的辞职导致公司
会成员低于法定最低人数或独
董事会低于法定最低人数或独
立董事辞职导致独立董事人数
立董事辞职导致独立董事人数
第一 第一 少于董事会成员的三分之一或
少于董事会成员的三分之一或
百零 百零 独立董事中没有会计专业人士
者独立董事中没有会计专业人
三条 三条 或者职工代表董事辞职导致董
士在改选出的董事就任前，原
事会中无职工代表担任的董
董事仍应当依照法律、行政法
事，在改选出的董事就任前，
规、部门规章和本章程规定，履
原董事仍应当依照法律、行政
行董事职务。
法规、部门规章和本章程规定，
除前款所列情形外，董事
履行董事职务。
辞职自辞职报告送达董事会时
除前款所列情形外，董事
生效。
辞职自辞职报告送达董事会时
生效。
第一 董事会由 9 名董事组成， 第一 公司设董事会，董事会由
百零 设董事长 1 名，副董事长 1 名。 百零 9 名董事组成，设董事长一人，
九条 独立董事不低于董事会总人数 九条 可以设副董事长一至二人。独
的 1/3。 立董事不低于董事会总人数的
1/3。公司职工人数三百人以上
的，董事会成员中应当有 1 名
公司职工代表。董事会中的职
工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生，无需提交股
东会审议。
第一 董事会设董事长 1 名，副 第一 董事会设董事长一人，可
百一 董事长 1 名。董事长和副董事 百一 以设副董事长一至二人。董事
十六 长由董事会以全体董事的过半 十六 长和副董事长由董事会以全体
条 数选举产生。 条 董事的过半数选举产生。
公司副董事长协助董事长
工作，董事长不能履行职务或
公司副董事长协助董事长
者不履行职务的，由副董事长
工作，董事长不能履行职务或
第一 第一 履行职务（公司有两位或者两
者不履行职务的，由副董事长
百一 百一 位以上副董事长的，由过半数
履行职务；副董事长不能履行
十八 十八 的董事共同推举的副董事长履
职务或不履行职务的，由半数
条 条 行职务）；副董事长不能履行
以上董事共同推举 1 名董事履 职务或不履行职务的，由半数
行职务。
以上董事共同推举 1 名董事履
行职务。
公司设经理 1 名，由董事 公司设总经理 1 名，由董
第一 长提名，由董事会聘任或解聘。 第一 事长提名，由董事会聘任或解
百二 副总经理若干名，财务负 百二 聘。
十九 责人 1 名，由总经理提名，由 十九 副总经理若干名，财务负
条 董事会聘任或解聘。 条 责人 1 名，由总经理提名，由
设董事会秘书 1 名，由董 董事会聘任或解聘。
事长提名，由董事会聘任或解 设董事会秘书 1 名，由董
聘。 事长提名，由董事会聘任或解
聘。
除修改上述条款以及各条款中关于“股东大会”的表述全部变更为“股东会”外，《公司章程》其他内容不变。就上述变更，董事会提请股东大会授权相关部门办理工商变更登记、备案手续等。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
