300237 深市 美晨生态

证券代码：300237          证券简称：美晨生态          公告编号：2023-018
                  山东美晨生态环境股份有限公司

              关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配方案的基本情况

    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现归属于母公司的净利
润-135,701.90 万元，母公司本年度亏损未提取法定盈余公积金，2022 年实现可供股东分配的净利润-135,701.90 万元，其中母公司实现可供股东分配的净利润为-4,268.74 万元，母公司年初未分配利润 53,336.47 万元，本年度未分配普通股股利，截至 2022 年年末母公司可供股东分配的利润为 49,067.73 万元。

    公司历年来重视发放现金股利回报投资者，鉴于公司 2022 年公司净利润为亏损，
现根据《公司章程》及相关规则的规定，拟定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

    公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

    三、独立董事意见

    经审核，公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来
发展需要，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对利润分配的相关要求。2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本是根据《公司章程》相关规定，并基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审批程序合法合规，同意公司2022年度利润分配方案的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议、第五届监事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            山东美晨生态环境股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2023 年 4 月 22 日