证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-007
浙江开尔新材料股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配
预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），共计分配现金股利 7,044,395.26
元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2025 年 4 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》（以下简称“本议案”），本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结
果通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2024
年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结
果通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2024 年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
二、本次利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 23,730,409.63 元，母公司 2024 年度净利润为 21,480,440.73
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金2,148,044.07 元，2024 年末公司合并报表未分配利润为 466,062,969.77 元，母公司累计未分配利润为 475,494,255.70 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 466,062,969.77 元。
3、基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利益，在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2024
年度利润分配预案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），预计共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如本议案获得股东大会审议通过，则 2024 年度预计现金分红总额为 7,044,395.26 元（含税），现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 29.69%。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 7,044,395.26 44,782,213.25 7,547,559.17
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东
的净利润（元） 23,730,409.63 74,385,431.60 73,004,559.34
研发投入（元） 13,619,724.25 26,403,579.33 29,137,199.66
营业收入（元） 448,599,583.25 614,983,103.67 703,745,686.87
合并报表本年度末累
计未分配利润（元） 466,062,969.77
母公司报表本年度末
累计未分配利润（元） 475,494,255.70
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度累
计现金分红总额（元） 59,374,167.68
最近三个会计年度累
计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平
均净利润（元） 57,040,133.52
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 59,374,167.68
销总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额（元） 69,160,503.24
最近三个会计年度累
计研发投入总额占累
计营业收入的比例 3.91
（%）
是否触及《创业板股
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的 否
可能被实施其他风险
警示情形
注：上表中“2024 年度现金分红总额”为本次拟实施的 2024 年度利润分配金额预计数
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为 59,374,167.68 元，高
于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司目前的实际财务状况、盈利能力，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的即期利益和长远利益，有利于广大投资者共享公司发展成果，体现了公司积极回报股东的原则，该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、公司第五届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日
